12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，交通银行因多项违法行为被警告，没收违法所得约23.98万元，罚款约6783.43万元。此外，13名相关责任人也受到处罚。处罚决定于12月10日作出。
具体违法行为包括：违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金实时热点、违反国库科目设置和使用规定、违反信用信息采集及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。
在受罚的责任人中，最高罚款为17万元，最低罚款为0.4万元。另有两人被警告。交行被罚6783万 13人受罚 因11项违规行为